پولشویی
-
برنامه اقدام مرکز اطلاعات مالی؛ سدی محکم در برابر اجاره حساب و کارت‌بانکی
اجرای کامل «برنامه اقدام» ابلاغی مرکز اطلاعات مالی توسط دستگاه‌های اجرایی در زمینه مقابله با اجاره حساب و کارت‌بانکی، ساماندهی ورود و خروج اتباع غیرمجاز به کشور و ... تهدیدات تأمین مالی تروریسم و پولشویی را به میزان قابل‌توجهی کاهش خواهد داد.
-
عزم دولت برای مقابله با فساد؛ رشد ۹۵ درصدی کشف گزارش‌های معاملات مشکوک به پولشویی
گزارش معاملات و تراکنش‌های مشکوک که نقش مهمی در مسدود کردن مسیر تأمین مالی فعالیت‌های اقتصادی زیرزمینی و غیرقانونی دارند با اقدامات و برنامه‌های مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال ۱۴۰۳ بیش از ۹۵ درصد افزایش یافت و پاسخ به استعلامات افراد مشکوک به پولشویی ۱۱.۵ برابر شد.
-
انتقاد رئیس مرکز اطلاعات مالی از تأخیر در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی مقابله با پولشویی
رئیس مرکز اطلاعات مالی با انتقاد از برخی مؤسسات مالی و اعتباری به دلیل تأخیر چندساله در پیاده‌سازی زیرساخت‌های سیستمی اعمال محدودیت برای اشخاص مظنون به پولشویی و جرایم منشأ پولشویی مانند کلاهبرداری، قاچاق، اختلاس، ارتشاء و... تأکید کرد که صرفاً با بخشنامه و هشدار و جلسات تکراری نمی‌شود جلوی مفاسد اقتصادی و تأمین مالی تروریسم را گرفت.
-
نمایشگاه مبارزه با پولشویی گامی عملی برای پیشگیری از فساد مالی است
نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گامی مؤثر در راستای پیشگیری از جرایم مالی، آموزش عمومی و تخصصی، و تقویت همکاری‌های بین‌المللی است؛ این اقدام نمایشی نبوده، بلکه بخشی از برنامه‌های عملی این وزارتخانه برای ریشه‌کن کردن فساد مالی است.
-
بازدید وزیر اقتصاد از نمایشگاه بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده، وزیر امور اقتصادی و دارایی، در جریان بازدید از مرکز اطلاعات مالی، از نمایشگاه دائمی بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم نیز دیدن کرد.
-
ممنوعیت واگذاری ابزارهای پرداخت بانکی به دیگران / مشتریان حساب بانکی خود را در اختیار افراد دیگر قرار ندهند
بنابر آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، هرگونه واگذاری یا اجازه استفاده از سپرده بانکی و سایر ابزارهای پرداخت، همراه‌بانک، اینترنت‌بانک متعلق به مشتری به اشخاص دیگر ممنوع بوده و مشمول آثار و تبعات قانونی ناشی از واگذاری خدمات بانکی خواهد بود.
-
ارسال ۲۶۶ پرونده با بیش از ۹۰۰ همت پولشویی به قوه قضاییه
رئیس مرکز اطلاعات مالی از ارسال ۲۶۶ پرونده با ۹۰۷ همت پولشویی به قوه قضاییه خبر داد و با اشاره به تعاملات تنگاتنگ و روبه‌رشد این مرکز و دستگاه قضا، توسعه این همکاری را در پیشگیری از فساد مؤثر دانست.