رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آن‌ها از کشور، همچنان فعال بوده و در پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی 66 شخص حقوقی با مجموع 96 هزار میلیارد تومان اطلاعات اقتصادی که فاقد اظهارنامه مالیاتی بوده اند خبر داد.
