مرکز ملی اطلاعات مالی ایران در سال ۱۴۰۴ با عملیاتی‌سازی فاز نخست سامانه جامع هوشمند مبارزه با پولشویی (سمام) و سامانه برخط استعلامات (سبا) با بیش از یک میلیارد رکورد اطلاعاتی، به همراه رشد ۱۰۰ درصدی در پروژه‌های هوشمندسازی و حضور فعال در مجامع بین‌المللی، گام‌های بلندی در تقویت حکمرانی داده‌ها و مبارزه با جرائم مالی برداشته است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای‌عالی پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم در نامه‌ای خطاب به رئیس گروه ویژه اقدام مالی FATF خواستار تعلیق عضویت آمریکا و رژیم اسرائیل در این گروه به دلیل نقض آشکار معاهدات بین‌المللی و تخطی از اهداف و استانداردهای FATF شد.
مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی در اطلاعیه‌ای از همه هم‌وطنانی که حساب بانکی خود را به دیگران اجاره داده‌اند خواست هرچه سریع‌تر موضوع را به این مرکز گزارش نمایند.
