اطلاعاتی از فرایندهای مالی کشور، به «اف‌ای تی اف» داده نمی‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه شفافیت مالیِ توصیه «اف‌ای تی اف»، کشورها را ملزم می‌کند که در زیرساخت ها، قوانین و مقررات و فرآیندهایشان، اقداماتی انجام دهند که داخل کشور خودشان شفافیت مالی داشته باشند، تاکید کرد: قرار نیست اطلاعاتی از فرایندهای مالی کشور، به این نهاد داده شود.

تدوین برنامه اقدام مبارزه با پولشویی، گامی مهم در سطح ملی و بین‌المللی است

رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با تاکید بر برنامه اقدام مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم گفت: تدوین این برنامه، اقدام مهمی در سطح ملی و بین‌المللی محسوب می‌شود.

رئیس مرکز اطلاعات مالی در مصاحبه با رادیو گفتگو:

رصد جریانات مالی مشکوک برای مبارزه با اقتصاد پنهان/ شفافیت مالی، کلید توسعه اقتصادی

رئیس مرکز اطلاعات مالی با تأکید بر نقش شفافیت نظام پولی و مالی در عدالت و رقابت‌پذیری سالم اقتصادی، از رصد مستمر جریانات مالی مشکوک در حوزه‌های پرخطر خبر داد و گفت: اطلاع‌رسانی و آموزش عمومی، گامی کلیدی برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی است.

واکنش رئیس مرکز اطلاعات مالی به ادعاهای نادرست درباره FATF و کنوانسیون پالرمو/ تصویب پالرمو هنوز به FATF اعلام نشده است

رئیس مرکز اطلاعات مالی با رد ادعاهای نادرست درباره بی‌توجهی FATF به تصویب کنوانسیون پالرمو، اعلام کرد که این مصوبه هنوز رسماً به FATF گزارش نشده و تکمیل مراحل آن در جریان است. هادی خانی همچنین بر لزوم تسریع در تعیین تکلیف کنوانسیون CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام و اهمیت عادی‌سازی پرونده ایران در FATF برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی تأکید کرد.