مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن مشروط ایران به CFT موافقت کرد

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام از موافقت اعضای این مجمع با پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (CFT) به صورت مشروط خبر داد.

هشدار مرکز اطلاعات مالی: 

رازگشایی از یک شگرد پولشویی؛ شرکت‌هایی با نام افراد عادی!

دبیر شورای عالی پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم هشدار داد که یک شیوه جدید برای گمراه کردن سیستم مالی کشور در حال رواج است: ثبت شرکت‌هایی با نام‌هایی که دقیقاً شبیه نام و نام خانوادگی اشخاص حقیقی هستند.

جنگ بی‌امان با پولشویی و تأمین مالی تروریسم با 861 اقدام کلیدی

مدیرکل ارزیابی و پایش ریسک مرکز اطلاعات مالی گفت که برنامه ملی اقدام جمهوری اسلامی ایران مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از ۸۶۱ اقدام کلیدی تشکیل شده است.

معاون وزیر اقتصاد تأکید کرد؛

اجرای کامل قوانین مبارزه با پولشویی، ضرورتی برای پیشگیری از فساد اقتصادی/ شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی ۴۳۳ هزار میلیارد تومان

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی، از شناسایی ۵۶ شرکت صوری با گردش مالی بیش از ۴۳۳ همت خبر داد که عمدتاً توسط اتباع خارجی ثبت شده و پس از خروج آن‌ها از کشور، همچنان فعال بوده و در پرونده‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم ظاهر شده‌اند.

اقدامات مرکز اطلاعات مالی در تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم

مرکز اطلاعات مالی در جهت تقویت ضوابط مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و ضوابط مختلفی را تهیه و تدوین کرد که می‌تواند تحول مثبتی در مبارزه با مفاسد اقتصادی به‌خصوص پولشویی ایجاد کند.