به گزارش شادا، این فهرست که به تفکیک اشخاص حقیقی و حقوقی با همکاری برخی نهادهای ذیربط تهیه و گردآوری شده است، در بستر سامانه گزارش معاملات مشکوک در دسترس اشخاص مشمول قرار دارد و انتظار میرود بر اساس تبصره (1) ماده مذکور، همه دستگاههای اجرایی و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی، در تکمیل و بروزرسانی اطلاعات مورد نیاز در انجام این مهم با مرکز اطلاعات مالی همکاری نمایند.
شایان ذکر است برابر ماده (6) آییننامه مورد نظر، نحوه همکاری نهادهای ذیربط و ذینفع در قالب گزارش آسیبشناسی و تهدیدهای پولشویی و تامین مالی تروریسم که سالیانه توسط مرکز اطلاعات مالی در اختیار روسای قوای سهگانه و نیز دفتر مقام معظم رهبری قرار میگیرد منعکس خواهد شد.
۱۸ خرداد ۱۴۰۱ - ۰۹:۲۵
کد مطلب 224914